Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Додані до списку країни, такі як Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела, тоді як із списку виключені Барбадос, Гібралтар, Ямайка, Панама, Філіппіни, Сенегал, Уганда та Об’єднані Арабські Емірати. Росія поки що не потрапила до “сірого списку”. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) встановлює світові стандарти у цій сфері. Нещодавно FATF відхилила заклик України щодо внесення Росії до “чорного списку”.
В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей 