Уряд вніс зміни до правил формування списку осіб, які пов’язані з терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. Тепер включення або виключення особи з цього списку буде здійснюватися на підставі інформації про включення організації до списку терористичних організацій, яку надає Служба безпеки України. Також уряд вніс зміни до правил подання інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. З реєстру виключено розбіжності в інформації про кінцевого власника клієнта, які містяться в реєстрі юридичних осіб та інформацію, отриману під час фінансового моніторингу.
Найголовніші новини