Позначка: Відмивання грошей

В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

У Іспанії був заарештований Дмитро Артяков, син віце-президента держкорпорації Ростех і колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в Іспанії. Артякова…

Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. “Маніпулятивні вкиди в…

Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

Українського підприємця затримали у Франції через його участь у схемі відмивання грошей через нерухомість у Франції та Монако. Чоловіка підозрюють у відмиванні коштів, отриманих від незаконного продажу зброї та акцій…