Іспанія легалізує пів мільйона мігрантів
Уряд Іспанії 15 квітня затвердить королівський указ про легалізацію приблизно пів мільйона іммігрантів. Про це повідомив прем’єр-міністр Педро Санчес у соцмережі Х у вівторок, 14 квітня. За його словами, це…
Продали “документів” на 17 млн: викрито схему легалізації іноземців у ЄС
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у країнах Європейського Союзу. Про це повідомила пресслужба СБУ у середу,…
Завершено слідство у справі про легалізацію нардепом понад 9 млн
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо народного депутата України, якого підозрюють у легалізації грошей, отриманих незаконним шляхом. За даними слідства, депутат обіцяв допомогти приватному підприємству отримати…
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни, не маючи дозволів, надавали послуги з торгівлі віртуальними активами через нелегальний офіс і кур’єрів, обходячи…
Фіктивні шлюби: в Україні викрили схему легалізації іноземців
У Києві чотирьох іноземців підозрюють у допомозі у незаконному перетині кордону. Вони влаштовували фіктивні шлюби з українками, за що отримували плату. Організатор схеми отримував від 1 до 3 тисяч доларів,…
Справа Насірова про рекордний хабар: перед судом постане забудовник
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відправив до суду обвинувальний акт у справі про хабар великого розміру, який отримав колишній глава ДФС Роман Насіров. Він та його радник були звинувачені у співпраці…