Колишньому виконуючому обов’язки голови правління збанкрутілого харківського банку було пред’явлено підозру в організації розтрати майна, повідомили в Державному бюро розслідувань. За даними розслідування, колишня в.о. голови правління банку спільно з іншими особами вчинила протиправне переоформлення прав власності на восьмох об’єктах нерухомості банку. Ця схема дозволила іноземним компаніям, зв’язаним з громадянами РФ, стати власниками цих об’єктів. За цим фактом колишній топ-менеджерці банку та її підлеглій було пред’явлено підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах, за яку може бути призначено покарання у виді позбавлення волі до 12 років. Досудове розслідування триває, а влітку 2024 року відбулося стягнення коштів на суму понад 1,8 млрд гривень у компанії-нерезидента Латвії, яку пов’язують з російським букмекером 1xBet.
Екстопменеджерка харківського банку отримала підозру за виведення майна 